詐欺の証拠の残し方｜画面・メッセージ・送金記録を保存する手順

詐欺かもしれないと気づいたとき、相手をブロックしたくなったり、やり取りを消してしまいたくなったりすることがあります。スマートフォンの機種変更やアプリの削除を考える方もいるでしょう。ただ、その前に残しておきたい記録があります。

相談先に状況を伝えるときや、金融機関に手続きを問い合わせるときには、相手とのやり取り、サイトの画面、支払いや送金の記録などが必要になります。相手のアカウントやサイトは突然消えることがあり、一度見られなくなると取り戻せない記録もあります。

この記事では、詐欺の証拠の残し方を、何を・どの状態で・どの順番で保存し整理するかという流れでまとめます。スクリーンショットを撮るだけでなく、元のデータを残す理由や、ファイルの名前と日時の整え方まで説明します。

DataProは、暗号資産（仮想通貨）や投資サイトのトラブルに限らず、SNS投資詐欺やロマンス詐欺、副業詐欺など、オンライン上の詐欺被害全般のご相談を受け付けています。記録がそろっていない段階でも、何を残せばよいかの整理からご相談いただけます。

削除・ブロック・機種変更の前に、先に保存すること

次のような操作をする前に、まず記録を保存してください。操作のあとでは、見られなくなる記録があります。

• 相手をブロックする、トークやアカウントを削除する。
• アプリをアンインストールする、スマートフォンを機種変更・初期化する。
• 相手に「詐欺ではないか」と伝える（相手がアカウントを消すことがある）。
• 取引所や投資サイトのアカウントを解約する。

保存が終わるまでは、追加の支払いにも応じないでください。止めることと保存することの全体の順番は、詐欺に気づいた直後にすべきことにまとめています。この記事では、そのうち「保存する」部分を詳しく説明します。

何を残せばよいか分からない段階でも、手元の記録を一緒に確認するところから始められます。

残しておきたい記録の全体像

残しておきたい記録は、大きく次の種類に分けられます。自分の状況に当てはまるものから保存していきます。

記録の種類	どこにあるか	残し方
相手とのメッセージ	LINE・SNS・メール・アプリ	画面保存と元データの保存
アカウント情報	相手のプロフィール画面	名前・ID・表示を画面保存
サイトのURLと画面	ブラウザ・アプリ	URLの控えと画面保存
出金拒否・追加請求	サイトの通知・メッセージ	日時が分かる形で画面保存
振込・カードの明細	銀行・カード会社	明細の保存・紙の控え
暗号資産の送金記録	取引所・ウォレットの履歴	TXIDと送金先アドレスを控える

警察庁は、偽ショッピングサイトなどの被害に遭った場合に保存する資料として、サイトのURLや画像、運営会社の情報、購入日時、送金先の金融機関名・口座番号・口座名義、振込明細、相手とのメール（メールヘッダを含む）などのやり取りを時系列に整理したものを挙げています。この考え方は、投資やロマンス、副業などの詐欺でも共通して使えます。

優先するのは、相手側の都合で消える記録です。相手とのやり取り、相手のアカウント、サイトの画面は、相手が削除すると見られなくなります。自分の銀行やカード会社、取引所の明細は、あとからでも自分のアカウントで確認できることが多いため、先に相手側の記録から保存していきましょう。

相手とのメッセージとアカウント情報を残す

相手とのやり取りは、最も消えやすい記録の1つです。相手がアカウントを削除したり、メッセージの送信を取り消したりすると、自分の画面からも見られなくなることがあります。

• やり取りの最初から最後まで、日時が表示された状態で画面を保存する。
• 送られてきた画像やファイル、リンクも、開いた画面と一緒に保存する。
• アプリにトーク履歴の書き出し（エクスポート）機能があれば、あわせて保存する。
• メールは、本文だけでなく送信元の表示やヘッダ情報も残す。

相手のアカウント情報も残しておきます。表示名、ユーザーID、プロフィール画像、プロフィール画面のURL、最初にメッセージが届いた日時です。表示名は後から変えられることがあるため、変わりにくいIDやURLを控えておくことが大切です。やり取りの場所が途中で別のアプリへ移った場合は、移る前のアプリの画面も保存してください。

投資のグループチャットなどに参加していた場合は、グループ名、参加者の表示名、管理者の表示、自分が招待された経緯も残しておきます。グループから退出したり、グループが削除されたりすると、それまでの投稿が見られなくなることがあります。

サイトのURLと画面を残す

相手に案内された投資サイトや通販サイト、副業のサイトは、閉鎖されたり内容が書き換えられたりすることがあります。見られるうちに、次のものを残します。

• サイトのURL（アドレスバーの表示をそのまま控える）。
• トップページ、会社概要、利用規約、出金条件のページの画面。
• 自分のアカウントの残高や取引履歴の画面。
• 出金を断られた画面、税金・手数料などの追加請求が表示された画面。

サイトではなくアプリで取引している場合は、URLが表示されないことがあります。その場合は、アプリの名前、入手した場所（アプリストアか、案内されたリンクか）、アプリ内の会社名の表示を控え、インストールの案内を受けたメッセージも残しておきます。

出金拒否や追加請求の画面は、表示された日時と、そのとき何をしようとしていたか（出金の申請など）も一緒にメモしておきます。表示される理由ごとの確認点は出金できないときに表示される理由ごとの確認ポイントにまとめています。

支払いと送金の記録を残す

支払いや送金の記録は、金融機関や相談先に状況を伝えるときの中心になります。支払方法ごとに、残す記録が違います。

銀行振込・クレジットカードの場合

銀行振込では、振込受付書やインターネットバンキングの振込履歴、通帳の記帳を残します。振込先の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義が分かる形にしておいてください。預金保険機構は、振り込め詐欺救済法の分配金の申請には、申請書のほか本人確認書類や振り込みの事実を確認できる資料などが必要だとしています。クレジットカードでは、利用明細と、カード会社へ連絡した日時・内容を残します。インターネットバンキングやカード会社の会員ページでは、画面で見られる明細の期間が限られていることがあるため、早めに保存しておきましょう。振り込んだ後に金融機関や警察へ伝えることは、振り込んでしまったときに金融機関や警察へ伝えることで整理しています。

暗号資産で送金した場合

暗号資産（仮想通貨）で送金した場合は、送金ごとに、取引ID（TXID）、送金先アドレス、通貨の種類、数量、送金日時を控えます。利用した取引所の取引履歴の画面や、履歴をダウンロードできる場合はそのファイルも保存しておきます。JVCEAは、事件性が認められる場合には捜査が行われることがあり、その際には送金履歴等の証拠資料の保存が重要になると説明しています。

契約書・請求書と、時系列のメモを残す

相手と交わした書面や、相手から届いた請求書も残します。

• 契約書、申込書、利用規約（同意した時点のもの）。
• 請求書、領収書、入金の案内。
• 相手が名乗った会社名や担当者名が書かれた書類や画面。

あわせて、時系列のメモを作っておくと、記録どうしのつながりが分かりやすくなります。「いつ、どこで、誰から、何を言われ、いくらを、どの方法で支払ったか」を、日付の順に1行ずつ書き出します。警察庁も、取引相手とのやり取りを時系列に整理したものを保存しておく資料に挙げています。メモは、記憶が新しいうちに作るのが大切です。

日付	できごと	関連する記録
最初の接触	どこで、誰から声をかけられたか	プロフィール画面・最初のメッセージ
勧誘・案内	何を勧められ、どこへ案内されたか	やり取りの画面・サイトのURL
支払い・送金	いくらを、どの方法で、どこへ	振込明細・TXID・送金先
出金・請求	断られた理由、求められた費用	出金拒否・追加請求の画面
気づいた後	誰に連絡し、何を言われたか	連絡した日時のメモ

保存したファイルの名前と日時を整える

保存したファイルは、後から見つけやすい形に整えておきます。

• ファイル名に、日付と内容を入れる（例：「2026-09-01_振込明細_1回目」）。
• 保存した日時をメモに残す（撮影した日と、表示されている日時は違うことがある）。
• 記録の種類ごとにフォルダを分ける（やり取り・サイト・支払い・書類・メモ）。
• スマートフォンの中だけでなく、パソコンや外部の保存先にも複製しておく。

スマートフォン1台だけに保存していると、端末の故障や紛失、初期化で記録を失うことがあります。保存が一通り済んだら、別の保存先にも複製し、どこに何を保存したかをメモに書いておくと安心です。

元データを残す理由

スクリーンショットは手軽ですが、画面に映っている範囲しか残りません。メールのヘッダ情報、トーク履歴の書き出しファイル、取引所からダウンロードした履歴、金融機関の明細のように、元のデータで残せるものは、スクリーンショットとあわせて保存しておきましょう。画像を加工したり、ファイル名以外を書き換えたりせず、受け取った状態のまま残しておくことが大切です。

保存した記録を整理する順番

保存した記録は、次の順番で整理すると、相談するときに状況を短く説明できます。

• 支払い・送金の一覧を作る。
• 送金先の口座やアドレスを並べる。
• 相手とのやり取りを日付順にする。
• サイトと請求の画面をそろえる。
• 契約書や請求書を添える。
• 時系列メモで全体をつなぐ。

最初に支払いの一覧を作るのは、金融機関や相談先から最初に聞かれることが多いのが「いつ・いくら・どの方法で・どこへ払ったか」だからです。そのあとで、やり取りや画面を一覧の各行に結び付けていくと、足りない記録にも気づきやすくなります。

支払いの一覧、やり取りの画面、送金記録がそろっていれば、そのままお送りいただけます。

記録が少ない・消えてしまったとき

すでにやり取りを消してしまった、相手のアカウントが見られなくなった、という場合でも、残っている記録から整理を始められます。

• 自分の銀行やカード会社、取引所の履歴は、自分のアカウントから確認できることが多い。
• 通知のメールや、端末のバックアップに残っている場合がある。
• 覚えていることは、その日のうちに時系列メモにしておく。

家族や知人に相談したり、送金を手伝ってもらったりしていた場合は、その人の端末や記録にやり取りが残っていることもあります。協力してもらえる範囲で、日時と内容を確認させてもらいましょう。

記録が少ないからといって、相談をあきらめる必要はありません。どこに何を確認すればよいかは、相談内容によって変わります。相談先ごとに確認できることの違いは、相談内容ごとに確認できる相談先の違いにまとめています。

DataProに相談できること・できないこと

DataProは、調査・分析・資金追跡を行う立場から、次の内容をお手伝いできます。

• 保存した記録を、支払い・送金の一覧と時系列に整理すること。
• 暗号資産で送金している場合の、取引記録（TXID・送金先アドレス）の確認。
• 足りない記録と、それを確認できる先の案内。
• 金融機関や警察、弁護士へ相談するときに必要な記録の整理。

ご相談の際は、保存した画面やファイルをそのままお送りください。整理の途中でも、足りないものを一緒に確認できます。

一方で、法律相談、相手への返金請求や代理交渉、捜査、犯人を断定することは行いません。資金の回収や口座の凍結をお約束することもできません。確認できる範囲とできない範囲は、ご相談の最初にご説明します。

詐欺の証拠の残し方に関するよくある質問

まとめ

詐欺の証拠は、相手とのやり取り、サイトの画面、支払いと送金の記録、書類、時系列のメモに分けて、消える前に保存しておくことが大切です。

• ブロック・削除・機種変更の前に保存する。
• メッセージは日時が分かる形で、元データもあわせて残す。
• サイトのURLと、出金拒否・追加請求の画面を残す。
• 振込・カード明細、暗号資産のTXIDと送金先アドレスを控える。
• ファイル名と保存日時を整え、支払いの一覧から整理する。

すべてをそろえてから相談する必要はありません。残っている記録から、整理を始めてください。

整理した記録をもとに、確認できる範囲を知りたい方はご相談ください。